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洗錢罪

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事罪件立案追訴標準的規定(二)》(2010年5月7日)

《刑法》 第一百九十一條:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立罪追訴:

(一)提供資金帳戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的:

(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金彙往境外的:

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

有上列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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編輯:萬誠律所 來源:互聯網

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